Pandora Papers es la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales que ha puesto en la mira a políticos, empresarios y celebridades.
Este 4 de octubre de 2021, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló una investigación denominada como Pandora Papers.
En este estudio se denuncia la existencia de cuentas secretas en paraísos fiscales. Además, representa la mayor colaboración periodística de la historia.
Entre los involucrados se encuentran políticos, empresarios, miembros del gremio artístico y deportivo, además de socialités.
Pandora Papers revela el funcionamiento interno del mundo financiero y las operaciones ocultas de una economía offshore global.
Debido al esquema anterior, algunas de las personas más ricas del mundo pueden ocultar sus riquezas. En algunos casos, incluso pueden pagar bajos impuestos o evitarlos por completo.
¿Qué son los Pandora Papers?
Pandora Papers es una investigación que se logró gracias a la colaboración de más de 600 periodistas de 117 países. Entre ellos;
- Quinto Elemento Lab, México
- Proceso, México
- El País, España
- The Washington Post, Estados Unidos
- The Guardian, Reino Unido
- BBC, Reino Unido
- La Sexta, España
- Le Monde, Francia
Se trata del mayor trabajo periodístico conjunto de la historia, incluso por encima de los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, LuxLeaks y los Panamá Papers. Estos últimos divulgados apenas en 2016.
Con alrededor de 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos, esta investigación exhibe la creación de miles de sociedades offshore en los últimos 50 años.
Además, la filtración recoge el trabajo de catorce despachos financieros offshore; entre ellos:
- Trident Trust
- Alemán Cordero Galindo & Lee
- Overseas Management Company
- Asiaciti Trust Asia Limited
- Alpha Consulting Limited
- DAD Law
- Fidelity Corporate Services Limited
- SFM Corporate Services
- Alcogal
- CIL Trust International Inc
La investigación analizó documentación sobre sociedades offshore relacionadas con políticos, empresarios y figuras públicas.
¿Quiénes están involucrados en los Pandora Papers?
En los Pandora Papers están involucrados, a nivel internacional, más de 100 magnates, figuras públicas, líderes mundiales e incluso jefes de Estado. Entre estos últimos se distinguen:
- Andrej Babiš, primer ministro checo
- Rey Abdulá II, de Jordania
- Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia
- Guillermo Lasso, mandatario de Ecuador
- Sebastián Piñera, presidente de Chile
- Luis Abinader, mandatario de República Dominicana
Adicionalmente, las siguientes figuras públicas fueron mencionadas:
- Shakira, cantante colombiana
- Claudia Schiffer, modelo alemana
- Julio Iglesias, cantante español
- Sachin Tendulkar, leyenda del cricket indio
- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City
- Elton John, músico británico
- Ringo Starr, músico británico
- Miguel Bosé, cantante panameño
- Rosa Elena Bonilla, exprimera dama hondureña
- Svetlana Krivonogikh, supuesta examante de Vladímir Putin
Entre los expresidentes enlistados en los Pandora Papers se encuentran:
- Pedro Pablo Kuczynski, Perú
- Porfirio Lobo, Honduras
- César Gaviria, Colombia
- Andrés Pastrana, Colombia
- Horacio Cartes, Paraguay
- Juan Carlos Varela, Panamá
- Ricardo Martinelli, Panamá
- Ernesto Pérez Balladares, Panamá
Algunos exfuncionarios también se encuentran en la investigación:
- Tony Blair, exprimer ministro británico
- Dominique Strauss-Kahn, antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
De acuerdo con Pandora Papers, los mencionados ocultaron activos en empresas offshore, incluso con fines de evasión fiscal.
Algunos de ellos, como Shakira, ya estaban siendo investigados por Hacienda. Por ello, se especula que la información revelada podría abrir procesos penales en todo el mundo.
¿Qué es una empresa offshore y para qué sirve?
Las empresas offshore constituyen redes complejas establecidas a través de las fronteras que permite ocultar dinero y activos.
De esta manera, alguien puede tener una propiedad en Reino Unido, pero la posee a través de una cadena de empresas cuya sede se encuentra en otros países.
Estos otorgan ventajas a ciudadanos extranjeros que abren sociedades fuera de sus naciones de residencia. Esto, con el objetivo de alejar del escrutinio público sus finanzas o por medidas de seguridad.
Por lo generar los países que eligen cuentan con las siguientes características:
- Es fácil crear compañías
- Sus leyes dificultan la identificación de propietarios de empresas
- Cuenta con impuesto de sociedades bajo o nulo
- Son paraísos fiscales o jurisdicciones secretas
No obstante, es preciso aclarar que es perfectamente legal utilizar un paraíso fiscal. Sin embargo, se convierte en un ilícito si se dejan de declarar activos y pagar impuestos en Hacienda de la real residencia fiscal.
Aunque no hay una lista definitiva de paraísos fiscales, los destinos más conocidos son:
- Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas
- Suiza
- Singapur
- Panamá
¿Cómo se puede esconder dinero en empresas offshore?
Esconder dinero y propiedades en empresas offshore es muy sencillo. Solo se necesita establecer una compañía fantasma en países o jurisdicciones con las características anteriormente mencionadas.
De esta manera, la firma solo existe de nombre, pues no cuenta con personal ni oficinas. No obstante, llevar a cabo este tipo de operación cuesta mucho dinero.
Las empresas especializadas que establecen y gestionan una empresa fantasma cobran fuertes sumas. Estas se encargan de proporcionar una dirección y nombres de directores pagados.
Debido a lo anterior, no dejan rastro de quién está detrás de la empresa en última instancia.
¿Cuánto dinero puede esconderse offshore?
De acuerdo con el ICIJ, no es posible conocer la cifra total de lo que puede esconderse a través del esquema offshore.
Son embargo, se estima que podría tratarse de entre 5.6 billones y 32 billones de dólares.
El FMI ha especificado que el uso de paraísos fiscales cuesta a los Gobiernos hasta 600 mil millones de dólares en impuestos perdidos anualmente.
Lakshmi Kumar, miembro de Global Financial Integrity, dijo al respecto:
“La capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en tu vida… afecta el acceso de tus hijos a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un hogar”.
Adicionalmente, el uso redes complejas de empresas secretas para mover dinero y activos permite ocultar ganancias de la delincuencia organizada, pero eso no es todo.
En 2020, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que al menos 11.3 billones de dólares en riqueza se mantienen en el extranjero.
Gerard Ryle, director de ICIJ, señaló:
“Este es dinero que se está perdiendo en las tesorerías de todo el mundo y dinero que podría usarse para recuperarse de COVID. Estamos perdiendo porque algunas personas están ganando. Es tan simple como eso. Es una transacción muy simple que está sucediendo aquí”.
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Con información de El Economista, El Financiero, La Tercera, BBC y La Sexta
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