La FGR iniciará una carpeta de investigación contra Gloria Trevi y su esposo para revisar si es necesaria una indagatoria más amplia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iría en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo.
El motivo de la acción consolidada por la instancia de seguridad se debe a una denuncia realizada por evasión fiscal.
Trevi y su pareja, el abogado Armando Gómez Martínez, supuestamente habrían evadido la suma de 400 millones de pesos.
De acuerdo con los altos mandos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la pareja presuntamente usó recursos de procedencia ilícita, situación por la cual deberán presentarse a un proceso legal en próximos días.
La Oficialía de Partes de la FGR interpuso la demanda hacia las empresas de la famosa y su esposo. Dichos corporativos se encuentran en Texas, Estados Unidos, y se presume su uso para evadir impuestos.
Una empresa lleva el nombre de Great Tallent LLC, cuyo registro se estableció el 23 de junio de 2005.
En mayo y junio de 2021 se constituyó un cambio de director, donde el poder pasó a manos del esposo.
Los testimonios ministeriales subrayaron que hay una transferencia de 7 millones de pesos que funcionó como mecanismo para rastrear las operaciones inusuales supuestamente hechas por la cantante y su pareja.
Antecedentes penales de Gloria Trevi y Armando Gómez
Armando Gómez contaría con antecedentes penales desde 1999 cuando fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos.
El motivo de la detención habría sido porque intentaba viajar a México, pero sin aparentemente efectuar su declaración.
Fuentes cercanas aseguran que debía la suma de 410 mil dólares, que traducidos a pesos serían 8 millones 265 mil.
El acusado consiguió su libertad condicional, pero volvió a la cárcel en 2005 cuando fue culpado por contrabando de dinero, por lo que le dieron una sanción de cuatro meses tras las rejas en La Villa, Texas.
En cuanto a Gloria Trevi, se sabe que acudió a la Corte en 1999 por una denuncia de Sergio Andrade.
El motivo fue por presunto rapto, abuso y corrupción de menores junto a Andrade, quien fungía como su representante.
La pareja huyó hacia Brasil, donde las autoridades la detuvieron, dándole un castigo en prisión de tres años en 2000.
Gloria Trevi fue extraditada a México, donde un juez de Chihuahua determinó que fuera liberada por no contar con pruebas suficientes sobre las acusaciones en su contra, hecho por el que fue absuelta de todos los cargos.
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Con información de La Jornada, El Universal y El Contribuyente
Portada: Distritt
Fotos: Instagram (@gloriatrevi)
