La hermana y el cuñado de Juan Collado habrían depositado 50 millones de dólares en Andorra, país en el que el abogado también intentó lavar dinero.
Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Collado habrían lavado dinero con empresas del Cartel de Sinaloa. Por este motivo, ambos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Antes de su arresto, Collado fue el abogado de figuras influyentes como Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps. Actualmente, está acusado de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Aunque a principios de septiembre se informó que no será vinculado a proceso por un fraude fiscal de 169 mil dólares, continúa en prisión y su caso sigue arrojando responsabilidades.
Recientemente se informó que la hermana y el cuñado de Juan Collado habrían participado en operaciones de lavado de dinero con empresas del Cartel de Sinaloa.
Investigan a hermana y cuñado de Juan Collado
La hermana y el cuñado de Juan Collado están siendo investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ambos habrían simulado operaciones comerciales textiles y también se habrían encargado de ocultar 50 millones de dólares en una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA). Esto, a través de una red de empresas usadas por el Cartel de Sinaloa.
El dinero presuntamente procedía de varios conceptos:
- Ahorros
- Nómina
- Bonos empresariales
- Beneficios de una sociedad familiar
Se trata de sociedades en México y Hong Kong:
- Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V.
- Blick Aus S. A. de C. V.
- Grupo Rilato S. A. de C. V.
- Loom Textil México S. A. de C. V.
Todas estas empresas fueron vinculadas al Cartel de Sinaloa por lavado de dinero. Además, la Banca Privada de Andorra es el punto donde Juan Collado también depositó millones de dólares. tal como lo hicieron figuras del PRI como Sylvana Beltrones y Alfredo del Mazo Maza.
¿Quiénes son Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade?
La hermana de Juan Collado, Lucía Collado Mocelo, se declaró como ama de casa ante la Banca Privada de Andorra. Ella está casada con Mario Andrade, quien se desempeñó como mano derecha de su cuñado en el despacho Collado & Asociados desde 2007.
Andrade es licenciado en Administración de Empresas y fungió como director de Relaciones de Gobierno de Libertad Servicios Financieros (LSF).
LSF es la empresa por la que inició el proceso legal que mantiene encarcelado a Juan Collado desde 2019.
De acuerdo con La Jornada, Mario Andrade acompañó a su cuñado a España y Estados Unidos, para gestionar la recuperación del dinero que le fue asegurado en Andorra. Cada uno de los viajes que hicieron juntos están asentados en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional de Migración.
Desde julio de 2019, el abogado está internado en el Reclusorio Norte.
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