El banco determinó negarle la solicitud a Elba Esther Gordillo debido a que ya estaba siendo investigada por su inexplicable riqueza.
Elba Esther Gordillo intentó ocultar 6 millones de dólares en un banco de Andorra. El País reveló cómo buscó engañar a las autoridades de ese país.
A finales de mayo un medio de dicha nación informó que se congelaron 2 mil millones de euros a 23 políticos y empresarios mexicanos.
Todos los involucrados habrían ocupado la Banca de Andorra para lavar el dinero obtenido ilícitamente. Entre ellos destacan:
- Rafael Moreno Valle, fallecido exgobernador de Puebla
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario estatal de Tamaulipas
- Juan Ramón Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto
Ahora, El País reveló que Elba Esther Gordillo también intentó ocultar millones de dólares en Andorra. Sin embargo, no lo logró.
Elba Esther Gordillo intentó ocultar dinero en Andorra
La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE) intentó ocultar 6 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012.
Así lo establece una investigación publicada en El País firmada por José María Irujo y Joaquín Gil.
Elba Esther Gordillo puso en marcha su estrategia antes de que Felipe Calderón concluyera su sexenio.
La Maestra intentó abrir su cuenta diez meses antes de que fuera detenida en Edomex por los siguientes delitos:
- Desvío de fondos
- Fraude fiscal
- Delincuencia organizada
- Lavado de dinero
Conforme a la investigación, Elba Esther Gordillo pretendía hacer pasar el dinero como herencia de su madre:
“La sindicalista indicó a esta entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009”.
Asimismo, la Maestra intentó usar una empresa holandesa utilizada por Juan Collado:
“Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares”.
La Maestra no logra engañar al banco
Elba Esther Gordillo intentó justificar la transferencia de dinero desde México a Grupo Fidemont como supuesto pago por exportación. Además, presentó documentos para avalar sus operaciones:
“Para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo”.
Sin embargo, el comité de prevención de blanqueo de la BPA rechazó la solicitud. El organismo analizó cuidadosamente los informes periodísticos sobre la ‘inexplicable riqueza’ de Elba Esther Gordillo.
En particular, se tomó en cuenta los reportes sobre que el patrimonio de su familia se había generado por su posición política.
El banco determinó negarle la solicitud a Esther Gordillo para ‘evitar un riesgo reputacional’.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM
Con información de Sin Embargo, El Economista y Proyecto Puente
Portada: Distritt
Interiores: Twitter @cadenapolitica @AristeguiOnline @Foro_TV @ChairoMexicano
