La denuncia de la UIF expone que García Luna armó una extensa red de socios comerciales que utilizó para obtener contratos ilegales.
Genaro García Luna fue acusado por presuntamente armar una empresa de lavado de dinero entre 2012 y 2018.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que el exsecretario de Seguridad Pública (SSP) se habría robado 250 millones de dólares durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El dinero lo habría usado para adquirir propiedades, consolidar empresas y comprar vehículos de lujo.
Al respecto, la instancia lanzó una demanda civil en la que se mencionó que García creó una red de lavado. Dicha acción habría iniciado incluso desde que el funcionario se encontraba en el sexenio de Felipe Calderón.
En la denuncia se informó que Genaro tenía gran control de las operaciones por su cargo en el sector seguridad.
García Luna recibió millones en contratos con Peña
En la demanda en contra de García Luna se externó que el funcionario presuntamente obtuvo 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares en convenios con la Secretaría de Gobernación.
Los acuerdos habrían sido por ofertas, corrupción y aparentes manipulaciones de parte del alto mando.
El capital sería escondido usando activos manejados desde el estado de Florida, Estados Unidos.
En el corporativo dedicado al lavado de dinero figurarían 39 empresas y propiedades, así como 47 personas físicas.
“García armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”.
La UIF externó que el dinero fue enviado a cuentas bancarias en Estados Unidos, Barbados y otros países.
Los implicados y bienes enlistados
En la denuncia de la UIF se reveló la lista de los implicados en el caso Genaro García Luna:
- Linda Cristina Pereyra de García.
- Mauricio Samuel Weinberg López.
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
- Sylvia Donna Pinto de Weinberg.
- Natan Wancier Taub.
- José Francisco Niembro González.
- Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
- Nunvav Inc. S.A.
- Nunvav Technologies Inc. S.A.
- Gull Holding Enterprises Inc. S.A.
- GLAC Security Consulting.
- Technology Risk Management S.C.
- 1104 South Street LLC.
- 1410 Reynolds LLC.
- 1912 Century LLC.
- 274 SIGB LLC.
- 2903 Pen II LLC.
- Assets Financing Servicies LLC.
- ASW Holdings LLC.
- AwOffice Inc.
- AWP Village Bay II LLC.
- Bellini WI 1501, Corp.
- Best Friends Midtown LLC.
- Brill 5002 II LLC.
- GL & Associates Consulting LLC.
- Icon Brickell 3802 LLC.
- Jade Ocean 3203 II LLC.
- Jade Ocean 3603 LLC.
- Jagra LLC.
- Only Best Properties Corp.
- Península Cas II LLC.
- Península Mas II LLC.
- Península SMS LLC.
- Península SNDS LLC.
- Península SSW II LLC.
- Península Stecar II LLC.
- Península SW II LLC.
- The Piny 54 LLC.
- Restaurants & Beverage Operator.
- Los Cedros LLC d/b/a OGGI Caffe.
- Ruby Dynasty Trust.
- SDSW Dynasty Trust.
- Sunshine Dynasty Trust.
- VFST LLC.
- W Gourmet Group LLC.
- Wancier 2017 Family Trus.
A través de la demanda, se difundió un listado de los bienes que estaban en posesión de cómplices de Genaro:
- Ferrari California.
- Ferrari Spider.
- Lamborghini Huracán.
- Lamborghini Gallardo.
- Rolls Royce Ghost.
- Bentley GTC.
- Maserati Levante.
- Un departamento en Williams Island de 24 millones de pesos.
- Propiedades en Icon Brickell, Península Aventura y Jade Ocean, vendidas entre 2010 y 2020.
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Con información de SDP Noticias, Noticias en la Mira y Milenio
Portada: Especial
Fotos: Instagram (@genarogarcíaluna)
